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行长吴通面如死灰,他安排转移资金的人被抓了个正着,设备也被发现,这次真的栽了。
“恢复。”
银行内部的电源很快接通,办公室内部的设备打开,上面还留有账号使用过的记录,这些都是罪证。
“吴行长,是你自己主动交代,还是到了公安局慢慢说清楚?”
“我.........”
吴通咬紧牙,他定了定神,看了一眼李明宇这些人,“我主动交代,争取宽大处理。”
“这些人交给我。”
雷霞带着那些操作人员去了另外一个办公室,这是她的经验,一定要分开问,这样都会担心对方主动说出来,为了获得减刑的机会,自然就不敢隐瞒。
办公室里瞬间安静下来,李明宇、毕畅和何军三个人留下审问吴通,他绝对是关键人物,银行行长,手握大权,只要得到他的允许,一些非法资金就能通过银行系统快速洗白,然后通过多账户分发的方式发出去,通过多次转移,资金很难找回。
“吴行长,可以说了吗?我们没有太多时间。”何军脸色一沉,他自认是这次行动的组长,带头人。
吴通叹了一口气,“怪我太贪心,悔不当初,不应该为了提成去干这种违法的事,我也知道不对,但是一旦犯错就根本停不下来。”
“谁联系的你?”李明宇直奔主题,这才是关键,根据现在查到的线索,出现在凌远省内的洗钱行为中心就是明志军,但是这个人很聪明,相信这种事不会亲自出面。
“丛总,他是明氏集团的老总,外号丛老三。原本是混黑道的,后来跟了明志军,每次都是他找到我,然后给我一个账号,让我把账号里的资金都洗掉然后发出去。”
“这个人被抓了。”
毕畅丛省公安厅那边打听到一些消息,明志军被抓之后,他手下的几个心腹也都抓,这个外号叫丛老三的人身上也背着不少伤人案,目前被省公安厅羁押调查。
“他找过你几次?每次的资金有多少?”
“差不多十几次,我也记不清了,每次都是几千万,不会超过一个亿,我的权限只有这么大,如果短时间内分发出去的资金过亿,系统就会预警,那样就漏了。”
吴通说完叹了一口气,他当然知道那些钱不是好路来的,而且他也查过这么做的后果有多严重,就是无法说服自己停手,一切都是金钱在作怪。
何军点头,这已经属于刑事案件,最终要移交到公安机关,调查组的权限有限,何军更是清楚适可而止的原则。
“还是移交给公安部门,毕主任,你觉得怎么样?”
“可以。”
毕畅点头,吴通已经承认,刚刚留了证据,洗钱案的调查终于有了实质性的进展,调查组只是配合调查,审讯和取证工作还是应该交给公安部门,这样更合适。
“那就麻烦毕主任了。”
毕畅起身,吴通低着头坐在那,一言不发,彻底栽了,明志军被抓,丛老三也被抓了,不可能再有人出面保自己,这个时候只能是想办法争取减刑机会,不敢再有任何隐瞒。
“高书记,这边有进展,行长吴通勾结明氏集团丛老三,通过银行系统洗钱,被我们抓了现行,他也承认了,请领导做下一步工作指示。”
“那个账号怎么样?”
“我看一下。”
毕畅转身进去,朝着银行的另外一个负责人使了个眼色,“这个账号,查一下目前的状态。”
“好的。”
他显得有些紧张,快速输入,随着按下确认,出现一连串的信息,“账号没有问题。”
“感谢配合。”
毕畅松了一口气,树倒猢狲散,明志军和他的党羽被抓之后,剩下的这些人能量有限,“高书记,账号正常,目前没有问题,我会安排人进行监管账号。”“那就好。”
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