天天书屋

手机浏览器扫描二维码访问

第15章 天衣有缝(第1页)

黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。

六名专案组成员表情严肃地研究案情。

白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的融合步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”

邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!”

“我负责盯的施薇,”侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”

邱组长道:“不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”

侦查员老黄插道:“金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”

“金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,”邱组长转头问,“小顾在监听方面有新情况?”

小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。”

“就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”邱组长沉吟道。

白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。”

邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”

“我们的任务不就是惊蛇么?”小李不解地问。

“因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”

白翎等人大声道:“明白!”

下午五点钟,高主任就回了家这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。

扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。

“你回来干什么?”两人异口同声问。

李芸先回答:“明天到省城培训,提前回来收拾东西。”

“昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?”

“他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。”

高主任一颤:“查什么?”

“不清楚,两小时前老陈被叫到金融办谈话,接着有人陪着回科里办理交接,然后一起乘车离开,速度很快。”

“金融办那边一点风声都没有?”

“问过,含含糊糊说不清,可能……有人随便猜的,与什么洗钱有关。”

在吞噬星空当神豪的我真的太难了  水库养鱼人  这个娘子有点秀  顾总的甜蜜通缉令  Z女士  情满四合院之何雨柱真笱  我!白王!苏醒被周姐直播了!  重生之回到2013  邪妃已送达请签收  大明:从宠信奸佞开始崛起  我有一座机械堡垒  母慈子孝  快穿:傲娇系统轻轻抱  等梅开的时候  出道从拒绝女Idol开始  宠妃上瘾:王爷,你又被甩了  黑暗前线:开局觉醒英雄无敌系统  进击的制卡师  万古最强丹祖  被雷劈后的日子  

热门小说推荐
星云:九天揽月

星云:九天揽月

(第二部)爽文腹黑穿越仙侠玄幻星云大陆,百朝迭起,万族屹立。望星云内外,惟余莽莽。大陆上下,顿失滔滔。九大域内,千万势力崛起,群雄荟萃。以一宫两峰三教四方阁为首,分外妖娆!大陆如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜炎帝武祖,略输文采剑圣墓主,稍逊风骚。天地浩劫,邪族显现抵抗魔域,谁主沉浮?一代天骄,烈阳寒皇只...

萌宝打赏千万,财爸求我当阔太太

萌宝打赏千万,财爸求我当阔太太

契约婚姻先婚后爱萌宝加盟狗猫神助力。前期相爱相杀,后期宠妻狂魔。双洁。手撕闺蜜复仇一天,霸总韦摩诘突然找上门,向美女作家顾白云恳请嫁给我,当我小宝妈咪!嫁给我,你就是豪门阔太。钱,随便花。韦摩诘没有松开手,强调死女人,答应不答应,可由不得你。你签的可是契约婚姻,契约婚姻,懂吗?韦摩诘下...

你这么渣,我选忠犬弟弟不香吗?

你这么渣,我选忠犬弟弟不香吗?

(病娇偏执,斯文败类(反)心机腹黑年下忠心狼狗(男主)白切黑女主)顾思叶嫁给了海市最完美的男人,所有人都羡慕嫉妒她。可只有她知道,萧天择对她毫无感情,只将她当成生育机器。最终,她不甘屈辱,逃离了他的魔掌。可是当她真的离开后,萧天择却又疯魔一般,全世界寻她。不成想,她早已另有良配。他癫狂的将她抵在墙上,赤红着眼...

千古第一圣贤

千古第一圣贤

千古第一圣贤简介emspemsp关于千古第一圣贤这里是一片玄奇的大陆,有东方人族诸国,百家秘术,有北方蛮族血气纵横,有南方巫族神秘莫测,有西方妖族霍乱众生。降临在这片大陆的陈铭身具神妙异能,一步步成为千古第一圣贤。为了后人...

为你而来的声音

为你而来的声音

沐倾音心里住了一个人,而她长大后,遇到了一个不认识的男生。全世界都说他是个哑巴,可沐倾音觉得挺好,她可以随便欺负他,他却只能听着。嘿嘿嘿,陈小少爷,没想到你天不怕地不怕,居然怕蟑螂啊??无法反驳的男孩你知道吗?你追我的样子,就像一只打不死的小强,不过你还真能打动我陈小强陈美人,你睡着的样子,可真像睡美人啊陈睡美人某天,沐倾音抓着他胳膊祈求小楠楠~你给我卖个萌看看?终于,男孩把她逼到了墙角,咬牙切齿的道你知不知道,要不是我舍不得,我真的很想让你哭着求饶。后来她知道,她心里住如果您喜欢为你而来的声音,别忘记分享给朋友...

邵允琛陆瑶

邵允琛陆瑶

邵允琛陆瑶简介emspemsp被亲妹妹算计,抢走家族荣誉还不算,连青梅竹马的未婚夫也被抢走!夏小汐发誓,要报仇!伙同男闺蜜制造复仇计划,咦?结婚证上这是谁?一不留神嫁给男闺蜜的舅舅墨夜霆!墨夜霆是谁?那个富可敌国权势滔天的...

每日热搜小说推荐