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各朝皇帝心知肚明。
所以天上从来就不会掉馅饼。
任何看似轻松获利的机会,或是表面看起来占了便宜的事情,背后都可能暗藏玄机。
然而,大多数普通人并不在意这些。
一百元的话费,八十元就能充上诶。
有便宜不占岂不是亏了?!
只不过会晚几天到账罢了,他们也是愿意等的。
洗钱就洗钱呗,反正跟自己也没关系。
就算到时候被执法人员找上门,他们也觉得法不责众。
难道就为了二十元的优惠,还能被抓起来关入大牢不成。
对于他们来说,价格的优惠才比较重要。
至于背后是否涉及洗钱,他们并不关心。
......
【空壳公司转账其实是利用国境线作为天然屏障,借助隐私保护机制层层剥离交易痕迹,最终达到隐匿资金流向的目的。】
【而慢充洗钱则是通过将资金转入陌生人的账户,经过多次流转和分层处理,逐步抹去交易痕迹,使资金来源和去向变得难以追踪。】
【而洗钱更高阶一点的模式是什么?】
【就是连交易对象都不一样了,你把钱打给A,但是却是由B将钱打给你。】
【表面上A和B毫无关联,实际上他们是一伙人。】
【神不知鬼不觉中,钱就被洗得干干净净。】
【这套玩法,其实就是地下钱庄。】
【地下钱庄就像一个隐藏的地下银行系统。】
【背后有一大堆个人或公司账户,表面上看似毫无联系,实则是一个紧密的利益共同体。】
【可想而知,这种地下钱庄对监管机构来讲是非常棘手。】
【它利用的是人与人之间那种虚无缥缈的信任。】
【所以监管机构难以从客观的一些数据,转账信息里头去察觉出一些端倪。】
【不过,如今监管机构也在不断升级监测技术。】
【例如新佳坡,就应用了一种新的基于AI的探测手段。】
【尽可能地把各种支付系统联网,然后去交叉检查,发现一些可疑的行为。】
【比如有设备同时登录了几千个账户,或者有多设备,很多账户同时连了一个wifi。】
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